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易寶被指“涉黃涉賭”
2019/05/22 所在目錄：公司動(dòng)態(tài)
竟然涉黃又涉賭，部分第三方支付公司的“無(wú)法無(wú)天”簡(jiǎn)直令市場(chǎng)瞠目結(jié)舌。記者昨日獲得的相關(guān)警方材料顯示，易寶支付多次涉黃和涉賭案件為不法活動(dòng)網(wǎng)站建設(shè)提供資金通道。在《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》即將于9月1日生效之際，第三方支付業(yè)內(nèi)的各種違規(guī)現(xiàn)象愈發(fā)浮出水面。
　　
本報(bào)記者 徐可奇
　　
警方材料鎖定易寶支付
　　
“現(xiàn)在距離《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》正式生效只剩下最后一周了，番禺網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)但是第三方支付行業(yè)仍是亂象頻生難以遮羞。”相關(guān)業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，僅從今年以來(lái)警方就多次查獲了第三方支付公司在涉黃涉賭案件中扮演不光彩的角色，該人士提供的警方材料更是明確鎖定了易寶支付這家第三方支付公司。
　　
相關(guān)警方材料顯示，湖北荊州警方在破獲的一起番禺做網(wǎng)站公司特大網(wǎng)絡(luò)組織淫穢表演案件被公安部高度重視。警方人士在調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，該黃色網(wǎng)站累積訪問(wèn)量高達(dá)到7.3億次，獨(dú)立訪客數(shù)量達(dá)到3891萬(wàn)人次。而且該黃色網(wǎng)站的注冊(cè)會(huì)員都是通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行付費(fèi)，黃色網(wǎng)站的幕后案犯通過(guò)易寶支付流轉(zhuǎn)資金以達(dá)到洗錢目的。
　　
易寶支付除了涉黃之外，更是多次涉及賭博案件。番禺網(wǎng)站設(shè)計(jì)來(lái)自公安部的警方材料顯示，“樂(lè)天堂”網(wǎng)絡(luò)賭博案在過(guò)去1年投注賭資高達(dá)50多億元，凍結(jié)涉案資金1.1億元，犯罪嫌疑人供認(rèn)在賭資收付業(yè)務(wù)上與易寶支付密切合作。而在另一起“明?”網(wǎng)絡(luò)賭博案中，警方追繳暫扣賭資及非法所得1000余萬(wàn)元，該案犯罪嫌疑人同樣通過(guò)易寶支付來(lái)結(jié)算賭資。
　　
易寶支付面臨許可證門檻
　　
“易寶支付并非偶爾一次涉及案件，廣州做網(wǎng)站公司被警方查到這么多次涉黃涉賭，難道這種公司還能拿到支付業(yè)務(wù)許可證嗎？”一家第三方支付公司的高管向本報(bào)透露，其實(shí)易寶支付涉黃涉賭在第三方支付業(yè)內(nèi)早已不是新聞了，大家都對(duì)此“心知肚明”。
　　
而易寶支付的屢次涉黃涉賭行為使其面臨一道許可證的門檻。根據(jù)央行的最新規(guī)定，非金融機(jī)構(gòu)提供支付服務(wù)，應(yīng)當(dāng)取得《支付業(yè)務(wù)許可證》成為支付機(jī)構(gòu)；而且申請(qǐng)?jiān)S可證的第三方支付公司及其高級(jí)管理人員需要滿足“最近3年內(nèi)未因利用支付業(yè)務(wù)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)或?yàn)檫`法犯罪活動(dòng)辦理支付業(yè)務(wù)等受過(guò)處罰”的條件。
　　
第三方支付牟利漠視法規(guī)
　　
“涉黃涉賭的犯罪嫌疑人現(xiàn)在一般都不直接用銀行賬號(hào)，番禺網(wǎng)站建設(shè)而是通過(guò)第三方支付平臺(tái)來(lái)運(yùn)作資金。”一家中資銀行的電子銀行部負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，因?yàn)殂y行對(duì)大額的異常資金流動(dòng)會(huì)保持密切關(guān)注并且向相關(guān)部門立即匯報(bào)，但第三方支付公司在這方面的監(jiān)管力度異常薄弱，甚至暗中為犯罪嫌疑人行方便。
　　
央行副行長(zhǎng)劉士余等領(lǐng)導(dǎo)于8月初對(duì)支付企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，針對(duì)打擊電子支付違法犯罪等問(wèn)題，指出要密切配合有關(guān)部門加大對(duì)涉黃涉賭網(wǎng)站等違法犯罪行為的打擊力度。而相關(guān)警方人士表示，除易寶支付以外，還正在根據(jù)線索調(diào)查一家同樣涉黃涉賭的大型第三方支付公司。
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