特大電信詐騙集團(tuán)案 涉案金額高達(dá)近4000萬(wàn)元
2019/05/22 所在目錄：公司動(dòng)態(tài) 中國(guó)IDC評(píng)述網(wǎng)04月22日?qǐng)?bào)道：臺(tái)州市中級(jí)人民法院昨天公開開庭審理由公安部督辦、省高級(jí)人民法院指定由臺(tái)州中院審理的特大電信詐騙集團(tuán)案。這個(gè)集團(tuán)組織嚴(yán)密，分工明確，涉案金額高達(dá)近4000萬(wàn)元，受害人更是遍及全國(guó)各地。
該詐騙團(tuán)伙的29名成員中有10人是臺(tái)灣人，其余被告人分別來(lái)自福建、四川、海南等地。
2009年7月6日，臺(tái)州市開發(fā)區(qū)的方老板接到一個(gè)自稱是電信公司員工打來(lái)的電話，稱其家電話欠費(fèi)2000多元，方老板表示驚訝。
對(duì)方聽后，認(rèn)為方先生的電話可能被黑客盜用，建議方老板報(bào)警，并熱情地幫方將電話轉(zhuǎn)接到重慶市公安局。
在電話那頭，一名自稱“陳警官”的男子嚴(yán)肅地告訴方老板說(shuō)：“你被查出用身份證在重慶登記了一個(gè)戶頭，涉嫌洗黑錢200多萬(wàn)元，你從中獲利14萬(wàn)元……”方老板一聽慌了，一再表示沒(méi)有此事。
“陳警官”表示，他們正在調(diào)查方老板是否涉嫌洗黑錢，要把他的錢進(jìn)行比對(duì)后才能查清楚。于是對(duì)方要求方把所有的錢轉(zhuǎn)到“國(guó)家安全賬戶”，待甄別結(jié)束立即返還。
已經(jīng)慌了神的方老板為了證明自己的清白，表示愿意配合調(diào)查。按照對(duì)方的指示，方老板把14萬(wàn)元存款全部轉(zhuǎn)到對(duì)方指定的所謂“國(guó)家安全賬戶”。自然，這筆錢再也沒(méi)打回方老板的賬戶。
接到“調(diào)查電話”的人不止方老板一個(gè)，這個(gè)由29人組成的犯罪團(tuán)伙從2009年6月到8月，短短3個(gè)月打出數(shù)千個(gè)類似的電話，有300多人受騙，涉案金額近4000萬(wàn)元，涉及的被害人家住浙江、廣東、四川、北京等20多個(gè)省市。
在省公安廳統(tǒng)一指揮下，黃巖、義烏等地警方在先期偵查中抓獲3名來(lái)自臺(tái)灣的取款人，此后又順藤摸瓜抓獲其上線人員曾某、陳某，并在他們租住的房間里查扣作案用的50多張身份證和100多張銀行卡，以及234個(gè)“國(guó)家安全賬戶”。
據(jù)了解，這些犯罪嫌疑人中有近三分之一是臺(tái)灣人，3名頭目均為臺(tái)灣人，其中黃煥喜1973年出生，近幾年一直在廣東東莞市租住，后在黑客手中買到一批泄露的客戶資料，動(dòng)起了電信詐騙的念頭。
庭審持續(xù)到昨天下午3時(shí)許才結(jié)束，由于案件復(fù)雜，審判長(zhǎng)宣布擇日宣判。王先富
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